證券代碼：002809        證券簡稱：紅墻股份        公告編號：2019-005

廣東紅墻新材料股份有限公司

關于向銀行申請授信并為子公司提供擔保的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司或紅墻股份”）于2019年1月5日召開了公司第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議，會議審議通過了《關于向銀行申請授信并為子公司提供擔保的議案》。具體情況如下：

一、擔保情況概述

為滿足公司及子公司生產經營及未來發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行申請授信并為子公司提供擔保，具體如下：

公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信，授信額度不超過60,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、廣東紅墻新材料銷售有限公司（以下簡稱“紅墻銷售”）、廣西紅墻新材料有限公司（以下簡稱“廣西紅墻”）、河北紅墻新材料有限公司（以下簡稱“河北紅墻”）、武漢蘇博新型建材有限公司（以下簡稱“武漢蘇博”）；

公司擬向中國民生銀行股份有限公司惠州分行申請綜合授信，授信額度不超過15,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、紅墻銷售；

公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請綜合授信，授信額度不超過39,000萬元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、武漢蘇博。

上述銀行授信包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商票保貼、商票保證、國內信用證等，授信期限不超過一年，最終授信額度以銀行審批為準。

在上述額度范圍內，當紅墻銷售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博使用興業(yè)銀行股份有限公司授信額度時，公司將為其提供連帶責任保證，擔保期限以與銀行實際簽訂的擔保文件為準，具體擔保金額以實際發(fā)生額為準；當紅墻銷售使用中國民生銀行股份有限公司惠州分行授信額度時，公司將為其提供連帶責任保證，擔保期限以與銀行實際簽訂的擔保文件為準，具體擔保金額以實際發(fā)生額為準；當武漢蘇博使用上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司授信額度時，公司將為其提供連帶責任保證，擔保期限以與銀行實際簽訂的擔保文件為準，具體擔保金額以實際發(fā)生額為準。公司董事會授權管理層在上述額度范圍內簽署相關合同文件及其他法律文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

本次擔保的對象紅墻銷售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博為公司合并報表范圍內子公司，財務風險處于公司可控的范圍之內。

1、紅墻銷售基本情況如下：

①公司名稱：廣東紅墻新材料銷售有限公司

②法定代表人：何元杰

③注冊資本：3,000萬元

④營業(yè)期限：2017年03月20日至2037年03月20日

⑤地    址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產業(yè)園

⑥經營范圍：銷售：水泥、粉煤灰、砂石、礦粉、混凝土外加劑、聚羧酸大單體。

⑦公司持有紅墻銷售100%的股份，紅墻銷售是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

2、廣西紅墻基本情況如下：

①公司名稱：廣西紅墻新材料有限公司

②法定代表人：韓強

③注冊資本：2,500萬元

④營業(yè)期限：2010年09月06日至2020年09月06日

⑤地    址：欽州市皇馬工業(yè)園四區(qū)

⑥經營范圍：混凝土外加劑生產、銷售；水泥、粉煤灰的批發(fā)；化工原材料（除危險化學品）的銷售；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸；貨物進出口業(yè)務。

⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

3、河北紅墻基本情況如下：

①公司名稱：河北紅墻新材料有限公司

②法定代表人：張小富  

③注冊資本：4,000萬元

④營業(yè)期限：2010年03月11日至2030年03月10日

⑤地    址：滄州渤海新區(qū)化工產業(yè)園區(qū)精細化工區(qū)經五路西側  

⑥經營范圍：生產混凝土外加劑；銷售：減水劑、減水劑單體；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸。

⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

4、武漢蘇博基本情況如下：

①公司名稱：武漢蘇博新型建材有限公司

②法定代表人：朱華雄  

③注冊資本：3,700萬元

④營業(yè)期限：2005年06月30日至2020年06月30日

⑤地    址：武漢市青山區(qū)都市工業(yè)園B區(qū)8號  

⑥經營范圍：混凝土用添加劑、化學助劑（不含危險化學品）、建材制造及批零兼營；水泥及水泥制品批發(fā)；新材料技術推廣服務；貿易代理；自營和代理各類商品和技術的進出口。

⑦公司持有武漢蘇博65%的股份，武漢蘇博是公司的控股子公司。