證券代碼：002809        證券簡稱：紅墻股份        公告編號：2019-015

廣東紅墻新材料股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2019年2月25日（星期一）下午14:30，會期半天。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年2月24日至2019年2月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年2月24日下午15:00至2019年2月25日下午15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司二樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長劉連軍先生

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份71,085,649股，占上市公司總股份的59.2380%。

1、現(xiàn)場會議的出席情況

通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份71,085,149股，占上市公司總股份的59.2376%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票的情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。

3、中小股東出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。

本次會議公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于補選公司第三屆董事會董事的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

2、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

本議案為特別決議議案，已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

3、審議通過了《關(guān)于制定<股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

4、審議通過了《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

5、審議通過了《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

6、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

本議案為特別決議議案，已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

廣東君信律師事務(wù)所律師戴毅、鄧潔出席了本次會議，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開的程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；

2、廣東君信律師事務(wù)所出具的關(guān)于廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

2019年2月26日